Key takeaway
Sàn giao dịch không cấp phép là phần mềm mô phỏng giao dịch tài chính nhưng không chịu giám sát pháp lý, có thể can thiệp giá tùy ý và không bảo đảm khả năng rút tiền của người dùng.
WHAT
Sàn giao dịch hợp pháp phải có giấy phép từ cơ quan tài chính (SEC, UBCKNN…), tham chiếu giá từ thị trường thật, và tách biệt tài sản khách hàng. Sàn không cấp phép là phần mềm độc lập: giá có thể bị nhà điều hành thao túng, dùng đồng tiền ảo nội bộ để né quy định thanh toán.
WHY/HOW
Nhận biết: (1) không có số giấy phép hoặc giấy phép từ vùng lãnh thổ không được công nhận; (2) dùng đồng tiền nội bộ (WIN, token…) thay vì giao dịch tiền thật trực tiếp; (3) không thể đối chiếu lịch sử lệnh với dữ liệu thị trường độc lập; (4) rút tiền bị trì hoãn hoặc từ chối khi muốn.
Related
Notes
- 2021-07
- WEFINEX dùng đồng WIN: người dùng nạp VND → mua USD → đổi sang WIN → chơi trên phần mềm; vòng quy đổi nhiều tầng che giấu dòng tiền
- Phần mềm binary option có thể nhân bản (copy) và đổi tên - nhiều sàn dùng chung nền tảng