Dấu hiệu lừa đảo đầu tư

2 min read

Key takeaway

Ba dấu hiệu đỏ rõ ràng nhất của lừa đảo đầu tư: (1) hứa lợi nhuận trong ngày (sáng nạp tối rút), (2) chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tổ chức có pháp nhân, (3) không có tài sản/công ty/thị trường thực để đầu tư vào.

WHAT

Dấu hiệu lừa đảo đầu tư là các tín hiệu cảnh báo giúp nhận biết một cơ hội đầu tư là gian lận trước khi mất tiền, dựa trên các đặc điểm phi thực tế hoặc phi pháp lý của lời đề nghị.

WHY/HOW

Đầu tư thực cần thời gian tối thiểu (thường 1-5 năm) để tạo giá trị. Chuyển tiền hợp pháp đi đầu tư chứng khoán/quỹ luôn vào tài khoản tổ chức có pháp nhân, không phải cá nhân. Ứng dụng chỉ có 2-3 nút bấm không phản ánh sản phẩm tài chính thực. Nếu lợi nhuận không giải thích được nguồn gốc - đó là lừa đảo.

Notes

  • 2021-11

    • Ví dụ thực tế: nạp 5 triệu sáng, hứa rút 10 triệu tối - nếu thực thì ai cũng sẽ nạp hết tài sản ngay lập tức, điều đó vô lý chứng tỏ đây là lừa đảo

  • 2021-07

    • WEFINEX và hàng loạt sàn tương tự (FX Galaxy, Vision…) đã sập sau khi không huy động được người mới
    • Dấu hiệu điển hình: “chuyên gia đọc lệnh tận giường”, chụp ảnh với xe sang mượn, hứa ngồi nhà bấm nút có tiền
    • Kiểm tra đơn giản: sản phẩm có được cơ quan nhà nước cấp phép không? Giao dịch có khớp với giá thị trường thật không?

Backlinks